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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约52257.39万元~60296.99万元,增长30%~50%
业绩变动原因说明：1、本报告期，公司紧紧围绕2019年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要系公司产品销量增长所致。2、公司2018年度非经常性损益金额为4,973.95万元，预计2019年度非经常性损益金额约为4,800万元，主要系闲置资金理财收益和政府补助。
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特别提示：健帆生物 股权解押公告
2019-12-31，董凡将2017-08-03质押给银河证券股份有限公司的1080万股股票解押。
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
2020-01-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会现场会议登记起始
2020-01-02召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-25，现场会议登记日期：2020-01-02，
召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室
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特别提示：健帆生物 股东大会互联网投票起始
2020-01-02召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-01-02，交易系统投票时间：2020-01-02，投票代码：365529
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
2019-11-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》4.《关于变更审计机构的议案》5.《关于修改<公司章程>的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会现场会议登记起始
2019-11-20召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-15，现场会议登记日期：2019-11-20，
召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室
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特别提示：健帆生物 股东大会互联网投票起始
2019-11-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-11-19至2019-11-20，交易系统投票时间：2019-11-20，投票代码：365529
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特别提示：
分红预案公告日:2017-08-29；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：健帆生物 股权收购进行中
20191030：为进一步完善公司产业战略发展规划，公司与公司实际控制人董凡先生、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）及珠海帆云科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“帆云科技”）共同以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司（以下简称“家云智能”）部分股权，其中公司以现金0.7763万元收购家云智能2.8857%股权，对应注册资本77.6320 万元；并以现金478.4737万元向家云智能增资，增资完成后公司合计持有家云智能10%的股权，对应注册资本556.1057万元。、健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”） 于2019年10月29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股权的议案》。家云智能主要从事智能慢性病管理产品的开发与销售，公司本次投资家云智能是基于在血液净化全产业链下游“服务环节”战略布局的考虑。公司将积极探索智能慢病管理产品与公司现有业务的协同性，提高公司的整体发展能力。
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特别提示：
限售股份上市流通日:2016-08-02；4200万股首发一般股份，首发机构配售股份上市流通
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
2019-09-23召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于首次公开发行募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
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特别提示：
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 600 万股， 其中， 预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为30.16元.20170107：本激励计划拟授予的限制性股票数量 600 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200 万股的 1.46%。 其中首次授予 500 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200 万股的 1.21%；预留 100 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200万股的 0.24%，预留部分占本次授予权益总额的 16.67%。
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特别提示：
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 600 万股， 其中， 预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为30.16元.
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特别提示：健帆生物 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入6.59亿元，同比去年44.39%，净利润为3.06亿元，同比去年45.63%，
基本EPS为0.74元，平均ROE为17.21%
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特别提示：健帆生物 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-28；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：健帆生物 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-28披露
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特别提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-08-02；30541.275万股首发原股东限售股份预计2019-08-02上市流通
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约28343.69万元~32542.76万元,变动幅度为:35%~55%
业绩变动原因说明：1、本报告期，公司紧紧围绕2019年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要系公司产品销量增长所致。2、公司预计2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为3,360万元，主要系购买理财产品的收益和政府补助。
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
2019-06-26召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》2.《关于修改<公司章程>的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会现场会议登记起始
2019-06-26召开临时股东大会，股权登记日：2019-06-20，现场会议登记日期：2019-06-26，
召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室
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特别提示：健帆生物 股东大会互联网投票起始
2019-06-26召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-06-25至2019-06-26，交易系统投票时间：2019-06-26，投票代码：365529
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约25264.81万元~29307.18万元，增长25%~45%
业绩变动原因说明：1、本报告期，公司紧紧围绕2017年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要系公司产品销量增长所致。2、公司预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为3，900万元，主要系购买理财产品的收益和政府补助。
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约20189.19万元~21303.08万元，变动幅度为:45%~53%
业绩变动原因说明：1、本报告期，公司紧紧围绕2017年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要系公司产品销量增长所致。2、公司预计前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为2，300万元（其中7-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为480万元），主要系购买理财产品的收益和政府补助。.
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
2017-09-14召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于回购注销部分限制性股票的议案2.关于修改《公司章程》的议案3.关于续聘2017年度会计师事务所的议案
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特别提示：
IPO上市日:2016-08-02；发行代码：300529，发行价：10.8（CNY），发行市盈率（摊薄）：22.98倍
发行4200万A股，上网发行3780万股，发行日期：2016-07-22，中签率0.0498349%，上市日：2016-08-02
发行方式：网下询价，上网定价
主承销商：中航证券有限公司
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特别提示：健帆生物 股东大会互联网投票起始
2017-09-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-13至2017-09-14，交易系统投票时间：2017-09-14，投票代码：365529
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特别提示：健帆生物 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入3.28亿元，同比去年26.38% ，净利润为1.49亿元，，同比去年48.26%，
基本EPS为0.36元，加权平均ROE为12.23%
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特别提示：
分红股东大会公告日:2017-05-26；2016年年报分红方案：10派2元
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特别提示：
2016年年报分红：10派2元
分红股权登记日：2017-06-12；除权日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特别提示：健帆生物 股权质押公告
2017-08-21，董凡将持有的2520万股股票质押给中国银河证券股份有限公司
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特别提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-02；6373.725万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年中报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约12061.08万元~15076.35万元，增长20%~50%
业绩变动原因说明：1、本报告期，公司紧紧围绕2017年发展战略，大力拓展市场，有效实施公司各项发展任务。公司净利润有所增长，主要原因系公司产品销量增长所致。2、公司预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为2090.97万元，主要由购买理财产品取得收益和政府补助构成。
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特别提示：健帆生物 分红派息
2016年年报分红：10派2元
分红派息日：2017-06-13；
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特别提示：健帆生物 分红除权
2016年年报分红：10派2元
分红除权日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特别提示：健帆生物 分红股权登记
2016年年报分红：10派2元
分红股权登记日：2017-06-12；除权日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特别提示：健帆生物 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-26；2016年年报分红方案：10派2元
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-21，股权登记日：2017-05-19，会议召开日：2017-05-25，会议登记时间：2017-05-25。
审议内容主要有：
1.2016年董事会工作报告2.2016年监事会工作报告3.2016年年度报告及摘要4.2016年财务结算报告5.2016年利润分配预案6.关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案7.关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案8.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约5600万元~6300万元，增长20%~35%
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约5600万元~6300万元，增长20%~35%
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特别提示：健帆生物 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约5600万元~6300万元，增长20%~35%
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
20191030：为进一步完善公司产业战略发展规划，公司与公司实际控制人董凡先生、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）及珠海帆云科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“帆云科技”）共同以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司（以下简称“家云智能”）部分股权，其中公司以现金0.7763万元收购家云智能2.8857%股权，对应注册资本77.6320 万元；并以现金478.4737万元向家云智能增资，增资完成后公司合计持有家云智能10%的股权，对应注册资本556.1057万元。、健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”） 于2019年10月29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股权的议案》。家云智能主要从事智能慢性病管理产品的开发与销售，公司本次投资家云智能是基于在血液净化全产业链下游“服务环节”战略布局的考虑。公司将积极探索智能慢病管理产品与公司现有业务的协同性，提高公司的整体发展能力。
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-25，股权登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-15，会议登记时间：2017-03-15。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-25，股权登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-15，会议登记时间：2017-03-15。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-25，股权登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-15，会议登记时间：2017-03-15。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示：健帆生物 股权激励方案实施公告
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 600 万股， 其中， 预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为30.16元.20170107：本激励计划拟授予的限制性股票数量 600 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200 万股的 1.46%。 其中首次授予 500 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200 万股的 1.21%；预留 100 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41200万股的 0.24%，预留部分占本次授予权益总额的 16.67%。
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-07，股权登记日：2017-01-18，会议召开日：2017-01-24，会议登记时间：2017-01-24。
审议内容主要有：
1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-07，股权登记日：2017-01-18，会议召开日：2017-01-24，会议登记时间：2017-01-24。
审议内容主要有：
1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-07，股权登记日：2017-01-18，会议召开日：2017-01-24，会议登记时间：2017-01-24。
审议内容主要有：
1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-07，股权登记日：2017-01-18，会议召开日：2017-01-24，会议登记时间：2017-01-24。
审议内容主要有：
1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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特别提示：健帆生物 股东大会股权登记
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约5600万元~6300万元，增长20%~35%
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特别提示：健帆生物 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-19，股权登记日：2016-12-27，会议召开日：2017-01-03，会议登记时间：2017-01-03。
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特别提示：健帆生物 股权激励预案公告
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 600 万股， 其中， 预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为30.16元.
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特别提示：健帆生物 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：健帆生物 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：健帆生物 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：健帆生物 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31起。
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特别提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-08-02；4200万股首发一般股份，首发机构配售股份上市流通
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特别提示：健帆生物 IPO上市
IPO上市日:2016-08-02；发行代码：300529，发行价：10.8（CNY），发行市盈率（摊薄）：22.98倍
发行4200万A股，上网发行3780万股，发行日期：2016-07-22，中签率0.0498349%，上市日：2016-08-02
发行方式：网下询价，上网定价
主承销商：中航证券有限公司
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特别提示：
2019-12-31，董凡将2017-08-03质押给银河证券股份有限公司的1080万股股票解押。
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：
2017-09-14召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-08，现场会议登记日期：2017-09-14，
召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室
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特别提示：
2017-09-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-13至2017-09-14，交易系统投票时间：2017-09-14，投票代码：365529
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入3.28亿元，同比去年26.38% ，净利润为1.49亿元，，同比去年48.26%，
基本EPS为0.36元，加权平均ROE为12.23%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示：
2017-08-21，董凡将持有的2520万股股票质押给中国银河证券股份有限公司
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特别提示：
2016年年报分红：10派2元
分红派息日：2017-06-13；
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特别提示：
2016年年报分红：10派2元
分红除权日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31。
审议内容主要有：
1.《修改的议案》2.《股东大会议事规则》3.《董事会议事规则》4.《监事会议事规则》5.《募集资金管理制度》6.《对外担保管理制度》7.《对外投资管理制度》8.《关联交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-16，股权登记日：2016-08-25，会议召开日：2016-08-31，会议登记时间：2016-08-31起。
